一名来自安省Brampton的男子被指控以假冒开发商名义骗取数十名购房者的订金，目前已面临多项刑事指控，同时还有多起民事诉讼在进行中。

28岁的 Moiz Kunwar 被控在毫无授权的情况下，收取多名购房者购买楼花（pre-construction homes）的订金，而这些房产实际上由与他毫无关联的正规开发商负责建设。

警方称，Kunwar 以假冒开发商或与合法开发商名称极为相似的公司名义，诱导买家支付订金，但实际并无售房权利，导致买家失去房屋又损失巨额资金。

已面临多项刑事指控

根据Brampton法庭记录，Kunwar 最早于今年2月和3月就因涉嫌大额欺诈和持有犯罪所得财物分别被控两项罪名，上月又新增一项同类指控，目前这些刑事指控尚未在法庭上得到审理。

皮尔区警方发言人 Tyler Bell-Morena 表示，警方的诈骗调查组仍在继续核实更多新旧案件，并提醒公众：

“请市民避免与 Moiz Kunwar 有任何交易往来。我们相信还有其他受害者尚未报案，呼吁知情者与皮尔区警方诈骗科联系，或通过灭罪热线匿名提供线索。”

数十人声称被骗，民事律师已介入

多伦多律师 Andrew Ballantyne 正代表7名原告对Kunwar提起民事诉讼，要求追回损失。他表示，自CBC Toronto 5月报道Kunwar刑事指控以来，又有 40至50名自称受害者 联系了他，称自己也遭遇了类似骗局。

Ballantyne 说，这些人多数是普通家庭，把多年积蓄都交了出去，如今人财两空，“很多人拿出了一生的积蓄，真的令人心碎”。

三宗已提交至安省高等法院的民事诉讼指控 Kunwar 利用与正规开发商极为相似的公司名义收取订金，涉案金额近 57万加元，而这些房屋实际并未与他有任何合法关系。

Kunwar 否认欺诈指控

面对媒体及法庭文件，Kunwar 一再否认所有欺诈指控。他在其中一份民事诉讼的答辩书中辩称，自己只是“销售助理”，只是代为收取款项，从未冒充开发商、房地产经纪或贷款方，也未将资金挪作私用。他在给CBC Toronto的邮件中表示，会为自己辩护，但案件正在审理，因此不便评论。

可疑推销从2022年被曝光

CBC Toronto 早在2022年就接到举报，称Kunwar在多伦多社区散布“低价预建房+低利率按揭”的可疑销售信息。调查发现，Kunwar及其名为 Paradise Development Homes Limited (PDHL) 的公司与合法开发商 Paradise Developments Inc. 毫无关系，仅公司名极为相似。

Paradise Developments Inc. 当时发声明强调，Kunwar从未获授权出售其房产。

有原告表示，Kunwar 和他的团队经常带购房者实地参观建设中的楼盘，让人深信自己已购得单元。但等到房子真正建好，其他人入住、交房日期到来，这些“买家”才发现，自己根本不在业主名单上，订金也无处追回。

Ballantyne 表示，许多被骗者被Kunwar以各种理由“拖延”，对方用“甜言蜜语”稳住局面，直到再也拖不下去。

警方呼吁更多人报案

目前，皮尔区警方表示，Kunwar 的案件还在继续调查中，呼吁知情者与警方联系或通过 Crime Stoppers 提供线索。